沈阳金山能源股份有限公司董事会
               战略委员会工作细则

                            第一章 总则
    第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司

发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效
益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事

会战略委员会，并制定本工作细则。
    第二条   董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门
工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出
建议。


                          第二章 人员组成

    第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。
    第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
    第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由
委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。




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                         第三章 职责权限
    第七条 战略委员会的主要职责权限：

    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行
研究并提出建议；

    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经
营项目进行研究并提出建议；
    （四）对公司法治建设工作的开展提出建议；

    （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
    （六）对以上事项的实施进行检查；
    （七）董事会授权的其他事宜。
   第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。


                         第四章 决策程序

    第九条 公司向战略委员会决策提供有关方面的资料，以便委员会展
开工作：（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投
资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的

基本情况等资料；（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协
议、合同、章程及可行性报告等洽谈并向战略委员会提交正式提案。
    第十条 战略委员会根据初步评估、可行性分析及合作方等情况召开
会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。




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                             第五章 议事规则
       第十一条 战略委员会根据公司具体情况召开会议，并于会议召开前

三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其
他一名委员（独立董事）主持。
       第十二条   战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；

每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通
过。
       第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会

议可以采取通讯表决的方式召开。
       第十四条 战略委员会会议必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高
级管理人员列席会议。
       第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
       第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案

必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
       第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

   第十八条 战略委员会会议通过的议案，应以书面形式提交公司董事会。
       第十九条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。


                               第六章 附则




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    第二十条 本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
    第二十一条   本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司

章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序
修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

    第二十二条   本细则解释权归属公司董事会。




                       沈阳金山能源股份有限公司董事会
                           二 O 一九年十二月十二日




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