证券代码：600397                 股票简称：安源煤业                编号：2017-052

公司债券代码：122381             公司债券简称：14 安源债




                       安源煤业集团股份有限公司
               第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十九次会议于 2017
年 11 月 8 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2017 年 11 月 13 日上午 9:00 以通讯方
式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长林绍华先生主持，
公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的
规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，
审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于所属白源煤矿延期关闭退出的议案》，其中 7 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
    公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《安源煤业关于部分煤矿拟逐步关闭
退出的议案》，同意公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称江西煤业）
所属 11 对矿井于 2016 年和 2017 年两年内有序关闭退出。2016 年 11 月，根据《江西省
化解过剩产能领导小组办公室关于做好调整 2016 年度煤矿关闭退出计划的紧急通知》
（赣发改电〔2016〕140 号）要求，经省国资委批复，公司对所属部分矿井关闭退出工
作进度进行了调整（详见 2016 年 11 月 25 日公司在上交所网站披露的《安源煤业关于
调整煤矿关闭退出工作进度安排的公告》（2016-63 号）。调整后公司所属 11 对矿井关闭
退出进度安排具体为：高坑煤矿、杨桥煤矿、黄冲煤矿、坪湖煤矿、建新煤矿、伍家煤
矿、巨源煤业和天河煤矿等 8 对矿井于 2016 年停产退出，白源煤矿、桥二煤矿和东村
煤矿等 3 对矿井于 2017 年停产退出。
    截止本公告日，公司列入 2016 年停产退出计划的高坑煤矿等 8 对矿井已如期关闭
退出，并通过省级验收；桥二煤矿和东村煤矿两对矿井已经闭坑，并已提请进行省级验
收。白源煤矿拟调整延期至 2020 年关闭退出。

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    （一）白源煤矿延期关闭退出的原因
    白源煤矿核定生产能力 33 万吨/年，属低瓦斯矿井，煤种为三分之一焦煤，开采技
术条件简单。按地质报告计算，该矿资源已经枯竭，因此原计划 2017 年关闭退出。但
根据近期生产揭露和补勘情况分析，发现资源有所增加，目前矿井尚余可采储量约 150
万吨。
    （二）白源煤矿延期关闭退出对公司的影响
    白源煤矿调整延期关闭退出，在 2020 年前每年可生产原煤 30 万吨，按照现有人数
和当前价格计算，每年盈利可消化未来矿井关闭资产减值准备。对于公司减少资产损失
和缓解职工安置压力有一定积极作用。
    本议案经公司董事会审议通过后，需报请江西省化解过剩产能领导小组办公室同
意。
    二、审议并通过了《关于所属青山煤矿拟列入 2018 年关闭退出计划的议案》，其中
7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司全资子公司江西煤业集团有限公司所属分公司青山煤矿，资源枯竭，开采条件
差、安全威胁大，根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国
发〔2016〕7 号）和《江西省人民政府办公厅关于印发江西省煤炭行业化解过剩产能实
现脱困发展实施方案的通知》（赣府厅字〔2016〕81 号）等文件精神，公司董事会同意
青山煤矿列入 2018 年关闭退出计划。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《安
源煤业关于所属青山煤矿列入 2018 年关闭退出计划的公告》。
    本事项经江西省化解过剩产能领导小组办公室批准后，将提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                     安源煤业集团股份有限公司董事会
                                             2017 年 11 月 14 日




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