证券代码：600397                  股票简称：安源煤业                   编号：2019-030
公司债券代码：122381              公司债券简称：安债暂停


                     安源煤业集团股份有限公司
                   第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2019
年 4 月 19 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2019 年 4 月 26 上午 9:00 以通讯方式召
开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长熊腊元先生主持，公司
监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议
并通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。
    同意本次会计政策变更，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
    详见公司 2019 年 4 月 27 日披露的《安源煤业关于会计政策变更的公告》。
    二、审议并通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》，其中 9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
    同意公司编制的 2019 年第一季度报告。
    特此公告。




                                            安源煤业集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 27 日




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