证券代码：600397                  股票简称：安源煤业                  编号：2019-048

公司债券代码：122381              公司债券简称：14 安源债




                       安源煤业集团股份有限公司
                   第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五会议于 2019

年 8 月 16 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2019 年 8 月 22 日上午 9:30 以现场通讯

方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长熊腊元先生主持，

公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的

规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决,

审议并通过了如下议案：

     一、审议并通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》，其中 9 票

赞成，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司编制的 2019 年半年度报告全文及摘要。
    二、审议并通过了《关于修订<安源煤业内部审计制度>的议案》，其中 9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
    同意本次公司内部审计制度的修订，修订后制度全文详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                             安源煤业集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 24 日


                                        1