证券代码：600397                     股票简称：安源煤业                      编号：2020-002

公司债券代码：122381                 公司债券简称：14 安源债




                          安源煤业集团股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2019
年 12 月 31 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2020 年 1 月 6 日上午 9:30 以现场结合
通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长熊腊元先生
主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律
法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投
票表决，审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》，其中 9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
    经考核，公司 2018 年度的各项工作完成年初既定目标，按照《公司高级管理人员
年薪制考核管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意公司高级管理
人员 2018 年度的薪酬分配方案：
    姓名           职务     月数   金额（元）     姓名         职务         月数   金额（元）
   林国尧    董事、总经理    12     436940       涂学良      副总经理       12      399488
   谭亚明    监事会主席      11     366198       彭金柱   董事、 财务总监   12      399488
   谭亚明    总经理助理      1      29962        兰祖良     董事会秘书       6      199744
   皮志坚     副总经理       12     399488       游长征     总经理助理       1      29962

    本议案将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议并通过了《关于出售去产能煤矿房屋建筑物和土地使用权暨关联交易的议
案》,关联董事熊腊元先生、邹爱国先生、彭金柱先生、谭亚明先生、皮志坚先生、罗
庆贺先生回避了本项表决。3 名非关联董事参与表决，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权
0 票。


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    本议案将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，其中
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    同意 2020 年 1 月 22 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体事项详见公司

同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》的《安源煤业关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                                            安源煤业集团股份有限公司董事会
                                                     2020 年 1 月 7 日




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