证券代码：600398       证券简称：海澜之家       编号：临 2017—026 号

                     海澜之家股份有限公司
   第七届第三次董事会（现场结合通讯）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第三次会议于 2017
年 8 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 8
月 18 日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人，3 名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主持，
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
    1、审议通过了公司 2017 年半年度报告及半年度报告摘要。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为本次会计政策变更是根据国家
财政部政策变化进行的调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，
符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    特此公告。

                                               海澜之家股份有限公司董事会

                                                二〇一七年八月二十五日