证券代码：600398         证券简称：海澜之家           编号：2019—067 号
债券代码：110045         债券简称：海澜转债

                    海澜之家股份有限公司
 第七届第三十次董事会（现场结合通讯）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第三十次会议于
2019 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2019
年 10 月 24 日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 8
人，亲自出席董事 8 人，3 名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主
持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    《海澜之家股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司本次会计政策变更是根
据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证
监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序
符合有关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
    特此公告。

                                              海澜之家股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年十月三十一日