抚顺特殊钢股份有限公司
        董事会审计委员会 2018 年度履职报告

    2018 年，根据中国证监会、上海证券交易所监管规定，以及《公
司章程》、《审计委员会工作规则》等制度，公司董事会审计委员会
本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会
2018 年度履职情况汇报如下：
    一、审计委员会会议召开情况
    报告期内，审计委员会共召开 4 次审计委员会专项会议。会议内
容包括公司 2017 年度财务会计报告审计工作安排、公司未经审计的
财务会计报表审阅意见、公司 2017 年年度财务会计报告审计事项沟
通、公司 2017 年度财务审计报告及财务报表并提交董事会审议事项、
关于会计师事务所 2017 年度审计工作报告并提交董事会审议事项、
关于续聘 2018 年审计机构并提交董事会审议事项、公司 2018 年度
内部审计计划事项、公司 2018 年度中期财务报告并提交董事会审议
事项等事项。
    二、审计委员会履职情况
    1、公司 2017 年度报告审计
    按照中国证监会要求，在公司年审机构中准会计师事务所（特殊
普通合伙）正式进场前，审计委员会召开了审计沟通见面会，听取了
公司财务负责人的汇报并通过了公司 2017 年度未经审计的财务会计
报告，同意将此份报表提交年审注册会计师进行审计。同时，还与年
审会计师协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排和审计计
划等相关事宜。 审计委员会在 2017 年年度财务报表审计过程中与年
审会计师见面沟通，听取了年审会计师的意见，审阅了被出具初步审
计意见的公司财务会计报表，并监督公司管理层按时完成审计任务。
    2、其他审计工作
    报告期内，审计委员会还就公司内部控制自我评价报告、年度财
务报告、内部控制审计报告、续聘财务报告审计机构及内控审计机构、
内部审计计划、2018 年度中期财务报告等多项议案进行了审议，经
同意后提交董事会审议。
    2018 年初，审计委员会听取了管理层关于公司资产失实情况的
汇报。我们作为公司董事会审计委员会成员立即督促公司开展专项核
查和整改工作。督促公司董事会立即将上述情况立即向监管机构、控
股股东方面报告，并开展了相关事项的专项核查和整改工作。
    在 2018 年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，
确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责
任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理
起到了积极的作用。
    2019 年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审
计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完
善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司于全
体股东的共同利益而不懈努力。


    请审议。



                         抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                           二〇一九年三月二十八日