证券代码：600399   证券简称：ST 抚钢   公告编号：临 2019-042

              抚顺特殊钢股份有限公司
          第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
     抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
一次会议于 2019 年 9 月 25 日以现场方式召开，会议于 2019 年 9 月
19 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议审议通过了以下议案：
     一、关于选举公司董事长的议案
     公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事
会选举季永新先生为抚顺特殊钢股份有限公司董事长。任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议案
     根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会专业委员
会工作细则的相关规定，公司第七届董事会下设战略与投资委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。
     公司董事会各专业委员会委员和召集人如下：
     一、战略与投资委员会：
     委 员：季永新、钱正、葛敏、兆文军、刘艳萍
     召集人：季永新
     二、提名委员会：
     委 员：季永新、祁勇、葛敏、兆文军、刘艳萍
     召集人：葛敏
     三、审计委员会：
     委 员：季永新、祁勇、葛敏、兆文军、刘艳萍
     召集人：刘艳萍
     四、薪酬与考核委员会：
     委 员：季永新、祁勇、葛敏、兆文军、刘艳萍
    召集人：兆文军
    以上董事会专业委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、关于聘任公司常务副总经理兼董事会秘书的议案
    公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董
事长季永新先生和总经理孙立国先生共同提名，董事会聘任祁勇先生
为抚顺特殊钢股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书。任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、关于聘任公司财务总监的议案
    公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理
孙立国先生提名，董事会聘任吴效超先生为抚顺特殊钢股份有限公司
财务总监（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   特此公告。



                         抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                             二〇一九年九月二十六日