证券代码：600399   证券简称：ST 抚钢   公告编号：临 2019-048

               抚顺特殊钢股份有限公司
           第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
     抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
一次会议于 2019 年 9 月 25 日以现场方式召开，会议于 2019 年 9 月
19 日以书面和电子邮件方式通知全体监事，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 2 名，公司监事王达志先生因工作原因未能出席本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审
议通过了以下议案：
     一、关于选举监事会主席的议案
     根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举杜欣
先生为抚顺特殊钢股份有限公司监事会主席。任期三年，自本次监事
会审议通过之日起至本届监事会届满日止。
     表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。



                            抚顺特殊钢股份有限公司监事会
                                二〇一九年九月二十六日