证券代码：600399 证券简称：ST 抚钢 公告编号：2019-041
抚顺特殊钢股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公
楼 2 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 836,387,776
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.4110
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长孙启先生主持。本次股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合
《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 7 人，公司董事王朝义先生因健康原因未能参加本
次会议。公司董事高炳岩先生、张玉春先生，公司独立董事邵万军先生、张
悦女士因工作原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书孔德生先生因工作原因未能参加本次会议，公司部分高级管
理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 792,300,411 94.728 44,087, 5.2712 0 0.0000
8 365
2、 议案名称：关于聘任总经理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 836,303,876 99.989 83,900 0.0101 0 0.0000
9
3、 议案名称：关于聘任副总经理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 836,303,876 99.989 83,900 0.0101 0 0.0000
9
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 季永新 835,947,727 99.9473 是
4.02 钱正 835,947,727 99.9473 是
4.03 孙久红 835,947,727 99.9473 是
4.04 华德明 835,947,727 99.9473 是
4.05 祁勇 835,947,727 99.9473 是
4.06 景向 835,947,727 99.9473 是
5、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 葛敏 835,947,727 99.9473 是
5.02 兆文军 835,947,726 99.9473 是
5.03 刘艳萍 835,947,727 99.9473 是
6、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 杜欣 835,947,727 99.9473 是
6.02 王达志 835,947,727 99.9473 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订章程 92,49 67.7220 44,08 32.2780 0 0.0000
的议案 9,323 7,365
2 关于聘任总经 136,5 99.9385 83,90 0.0615 0 0.0000
理的议案 02,78 0
8
3 关于聘任副总 136,5 99.9385 83,90 0.0615 0 0.0000
经理的议案 02,78 0
8
4.01 季永新 136,1 99.6778
46,63
9
4.02 钱正 136,1 99.6778
46,63
9
4.03 孙久红 136,1 99.6778
46,63
9
4.04 华德明 136,1 99.6778
46,63
9
4.05 祁勇 136,1 99.6778
46,63
9
4.06 景向 136,1 99.6778
46,63
9
5.01 葛敏 136,1 99.6778
46,63
9
5.02 兆文军 136,1 99.6778
46,63
8
5.03 刘艳萍 136,1 99.6778
46,63
9
6.01 杜欣 136,1 99.6778
46,63
9
6.02 王达志 136,1 99.6778
46,63
9
(四) 关于议案表决的有关情况说明
非累积投票议案表决情况
1、本次会议议案 1 为特别决议议案，经出席会议的有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、本次会议议案 2、3 为普通决议议案，经出席会议的有表决权股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上，且经出席会议的有表决权的中小股东（包
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
累积投票议案表决情况
3、本次会议议案 4、5、6 经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：史克通、代金平
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方
式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
抚顺特殊钢股份有限公司
2019 年 9 月 26 日