股票代码：600400             股票简称：红豆股份          编号：临 2017-081



                      江苏红豆实业股份有限公司

                   第七届监事会第五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江苏红豆实业股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 21 日上
午在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 8 月 11 日以书面方式通知各位监事。
会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议由监事会主席叶薇女士主持。会议审议通过了如下决议：
     一、关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案
     公司监事会对董事会编制的 2017 年半年度报告进行了认真审核，认为：公
司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
半年度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和交易所的各项规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     二、关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案
     监事会认为公司募集资金的使用符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，
募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     三、关于公司会计政策变更的议案
     监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42
号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13
号）和《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》财会〔2017〕
15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政
策变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。




                                     江苏红豆实业股份有限公司监事会
                                              2017 年 8 月 22 日