股票代码：600400           股票简称：红豆股份            编号：临 2018-031



                     江苏红豆实业股份有限公司

            第七届董事会第十五次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议于 2018 年 5 月
16 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 5 月 11 日以书面方式通知
各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9
人，实际出席董事 8 人，其中参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 2
人，独立董事朱秀林先生因公出差未能出席会议，全权委托独立董事周俊先生代
为出席并行使表决权。会议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一
致通过了如下决议：
    一、关于变更公司注册资本的议案
    因公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本实施完毕，相应变更公司注
册资本，由原 180,946.9223 万元整变更为 253,325.6912 万元整。
    《江苏红豆实业股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>相关条
款的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、关于修改《公司章程》相关条款的议案
    因公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本实施完毕，《公司章程》相关
条款作相应修改。
    《江苏红豆实业股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>相关条
款的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案
   决定于 2018 年 6 月 1 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审
议以上第一、二项需提交股东大会审议的事项。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
   特此公告。




                                               江苏红豆实业股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2018 年 5 月 17 日