股票代码：600400             股票简称：红豆股份         编号：临 2019-022



                     江苏红豆实业股份有限公司
             第七届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏红豆实业股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2019 年 3 月 28
日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 3 月 18 日以书面方式通知各位
监事。会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议由监事会主席叶薇女士主持。会议审议通过了如下决议：
    一、关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、关于公司 2018 年年度报告全文和年度报告摘要的议案
    公司监事会对公司 2018 年年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面
审核意见，与会全体监事一致认为：
    1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理
和财务状况等事项；
    3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
    监事会认为公司募集资金的使用符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，
募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案
    监事会审阅了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为公司内
部控制体系基本健全，各项内部控制制度具有合理性，内部控制重点活动能得到
有效的执行、监督和指导。《公司 2018 年度内部控制评价报告》全面、真实、准
确地反映了公司 2018 年度内部控制体系的实际建设、运行情况，未发现在设计
和执行方面存在重大缺陷。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    五、关于公司监事 2018 年度薪酬的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、关于公司会计政策变更的议案
    监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准
则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》以及《关
于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相
关规定进行的调整，符合公司实际经营情况，相关决策程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


                                                江苏红豆实业股份有限公司
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                                                     2019 年 3 月 30 日