股票代码：600400             股票简称：红豆股份           编号：临 2019-079



                      江苏红豆实业股份有限公司

             第七届董事会第四十二次临时会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第四十二次临时会议于 2019 年 11
月 12 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 11 月 9 日以书面方式通
知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中参加现场表决的董事 2 人，参加通讯表决的董事 6
人，委托出席的董事 1 人（董事顾金龙先生委托董事顾燕春先生出席并行使表决
权）。会议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决
议：
    一、关于转让参股公司股权暨关联交易的议案
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联
交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    本议案由非关联董事进行审议，关联董事刘连红、龚新度、戴敏君回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案
    决定于 2019 年 11 月 28 日下午在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大
会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。
                                                  江苏红豆实业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2019 年 11 月 13 日