国浩律师（上海）事务所                                                法律意见书

                             国浩律师（上海）事务所

                         关于海润光伏科技股份有限公司

                   2017 年第七次临时股东大会法律意见书


致：海润光伏科技股份有限公司


     海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第七次临时股东
大会于 2017 年 11 月 6 日召开。国浩律师（上海）事务所(以下简称“本所”)
  公司聘请，委派         办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)
等法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海润光伏科技股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，就本次股东大会的召集、召开程序、
出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
     为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有
关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
     在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文
件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
     公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、
遗漏、虚假或误导之处。




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     本法律意见书仅用于为公司 2017 年第七次临时股东大会见证之目的。本所
律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报
送上海证券交易所审查并予以公告。
     本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：


     一、本次股东大会的召集、召开程序


     （一）本次股东大会的议案已         公司第六届董事会第五十四次会议审议通
过，并于 2017 年 10 月 21 日在指定披露媒体上刊登《关于召开 2017 年第七次临
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时股东大会的通知》（以下统称“《通知》”），公司发布的《通知》载明了会
议的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、
投票程序、登记办法等事项。
     （二）本次股东大会现场会议于 2017 年 11 月 6 日 14:30 如期在江     省无锡
市惠山区智慧路 5 号无锡信息港-A 座海润光伏科技股份有限公司惠山办公区 11
楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
     本次股东大会通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 11 月 6 日 9:15 至
15:00，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 11 月 6 日
9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
       验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。


     二、本次股东大会出席人员的资格


     1、出席会议的股东及委托代理人
     根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及上海证券交易所交易系统提
供的数据，出席或委托代理人出席会议的股东 188 名，代表股份 46,114,003 股，
占公司总股本的 0.9759%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相
应的网络投票系统进行认证。
     2、出席现场会议的其他人员
       验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员




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及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
       验证，本次股东大会现场出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，合法有效。


     三、本次股东大会未有股东提出新提案


     四、本次股东大会的表决程序、表决结果


     本次股东大会审议了以下议案：
     （一）《关于转让宁波梅山保税港区华君海润股权投资合伙企业(有限合伙)
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有限合伙人权益暨关联交易的议案》；
     （二）《关于公司向股东 YANG HUAIJIN(杨怀进)借款的议案》。
       验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表
决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，同时结合网络投票情况当场公布最
终表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对最终表决结果提出异议。
     综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
     本次股东大会审议的所有议案均获本次股东大会通过。
       验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


     五、结论意见


     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
   （以下无正文）




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