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公司公告

*ST海润:第六届董事会第五十七次(临时)会议决议公告2017-12-02  

						证券代码:600401           证券简称:*ST海润            公告编号:2017-147

                   海润光伏科技股份有限公司
   第六届董事会第五十七次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十七次
(临时)会议,于 2017 年 11 月 29 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通
知和会议议案,于 2017 年 12 月 01 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,
应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论,与会董事审议并通过了如下议案:

    一、审议通过《关于转让全资子公司镇原县旭阳新能源科技有限公司的议
案》

    公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司拟向苏州协鑫新能源投资有限公
司(以下简称“苏州协鑫”)转让其持有的镇原县旭阳新能源科技有限公司(以
下简称“镇原旭阳”)100%的股权。
    本次股权转让的对价以目标公司 100%股权共 100 万元(人民币)出资额为
基础,并经双方充分协商而作价。该作价依据符合公司股权转让的市场准则,交
易价格公平合理。
    截止 2017 年 10 月 31 日,该公司账面总资产为 24,026,833.39 元,净资产
为 70,474.5 元;2017 年 1-10 月该公司实现营业收入为 10,650.90 元,净利润
为-19,525.5 元。(未经审计)
    本次股权转让完成后,苏州协鑫持有镇原旭阳 100%的股权,公司不再持有
镇原旭阳的股权。
    表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于海润(无锡)新能源科技有限公司增加注册资本的议
案》

    公司第六届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了《关于对外投资设立

                                     1
子公司的议案》,公司全资子公司海润光伏有限公司(Hareon Solar Co,.Ltd)计
划在江苏省无锡市惠山区投资设立海润(无锡)电力科技有限公司(最终工商核
准登记名称为“海润(无锡)新能源科技有限公司”,以下简称“海润(无锡)
新能源”),注册资本(金)为 3500 万美元(折合人民币约为 23372 万元)。为
满足公司业务发展的需求,公司拟以现金认缴出资 5000 万美元(折合人民币约
为 33034 万元),对公司全资子公司海润(无锡)新能源增资 5000 万美元。
    考虑到公司目前的实际资金状况,上述增资将分步实施到位,本次增资完成
后,海润(无锡)新能源的注册资本由 3500 万美元增加至 8500 万美元。其中
海润光伏有限公司持有海润(无锡)新能源 100%的股权。
    表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于注销海润能源日本株式会社的议案》

    海润能源日本株式会社(以下简称“能源日本”)成立于 2014 年 12 月 15
日,由公司全资子公司海润光伏有限公司投资设立,经营范围为太阳光发电所的
设置及运营管理业务;太阳光发电模块,电池相关销售,进出口业务;太阳光发电
所的投资及运营业务;太阳光发电相关商品的企划,研究及开发业务;前项相关
一切业务。能源日本注册资本为 10,000,000 日元(折合人民币 521,000 元)。
截至 2017 年 10 月 31 日,该公司总资产为 9,281,753 日元(折合人民币 544,839
元),净资产 3,023,639 日元(折合人民币 177,488 元),2017 年 1-10 月净利润
为-2,419,568 日元(折合人民币-147,992 元)(未经审计)。因公司经营策略变
化,同时为了降低运营成本,提高管理效率,决定注销能源日本。
    董事会授权公司经营层组织开展对能源日本的清算、注销手续。
    表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    特此公告。


                                          海润光伏科技股份有限公司董事会
                                                 2017 年 12 月 01 日




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