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公司公告

*ST海润:关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告2019-01-12  

						 证券代码:600401         证券简称: *ST海润      公告编号:临2019-004

                 海润光伏科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司)第六届董事会、监事会的任
期于 2019 年 1 月 11 日届满,公司于近日收到董事、监事关于督促公司尽快完
成董事会、监事会换届选举的相关提示。目前,公司第七届董事会董事候选人、
监事会监事候选人尚未最终明确,为确保董事会、监事会工作顺利进行,公司第
六届董事会和监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任
期也相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届选举的工作进程。
    在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第六届董事会全体董事、第
六届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和公司《章程》的规定,继
续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责,并根据相关法律法规
的有关规定积极履职、主动担当、依法妥善处理公司相关工作、努力维护稳定局
面。
    特此公告。


                                        海润光伏科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 1 月 11 日




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