证券代码：600403          证券简称：*ST 大有         编号：临 2017-032 号




          河南大有能源股份有限公司
        第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月

28 日以通讯方式召开了第七届董事会第三次会议。本次会议应出席

的董事 11 名，实际出席的董事 10 名，董事张清鹏先生因其他公务未

能出席。出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了

表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河

南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

      1、关于挂牌转让医疗资产的议案

     公司董事会同意在中原产权交易有限公司挂牌转让分属于耿村

煤矿等 7 家分公司的职工医院 7 家，以及属于公司全资子公司义煤集

团宜阳义络煤业有限责任公司的职工医院 1 家。挂牌价格原则上不低

于最终经河南省国资委核准的资产评估值。具体内容详见同日披露的

《河南大有能源股份有限公司关于挂牌转让医疗资产的公告》（临

2017-033 号）。

     表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、关于聘任李书文为公司总工程师的议案
    杨运峰先生因工作调整原因辞去公司副总经理兼总工程师职务。

经公司总经理提名、董事会审议，同意聘任李书文先生为公司总工程

师，任期自董事会通过之日起计算，至第七届董事会届满之日止。

    杨运峰先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了应尽的职责，为公

司的发展做出了贡献，公司董事会对此深表感谢！

    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                              河南大有能源股份有限公司董事会

                                       二〇一七年七月二十九日