证券代码：600403          证券简称：*ST 大有         编号：临 2017-035 号




          河南大有能源股份有限公司
        第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月

13 日以通讯方式召开了第七届董事会第五次会议。本次会议应出席

的董事 10 名，实际出席的董事 9 名，董事邓文兴先生因其他公务未

能出席，出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了

表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河

南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案

（其中：议案一涉及与控股股东的关联交易事项，关联董事回避了表

决，仅独立董事表决）：

     一、关于向控股子公司提供的委托贷款展期的议案

     2015 年 9 月，经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事

会第十一次会议审议批准，公司向控股子公司洛阳义安矿业有限公司

提供为期两年的委托贷款人民币 1 亿元，该项贷款将于近日到期。因

义安矿业资金周转需要，为保证子公司的正常生产经营，现将该 1 亿

元委托贷款展期一年。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份

有限公司关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（临
2017-036 号）。

    表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、关于更换公司第七届董事会董事长的议案

    李书民先生因工作变动原因不再担任公司董事、董事长及董事会

专门委员会相关职务。经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐，

公司董事会选举董事吴同性先生为公司第七届董事会董事长，任期自

董事会通过之日起计算，至第七届董事会届满之日止。

    李书民先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了应尽的职责，为公

司的发展做出了贡献，公司及董事会对此深表感谢！

    表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、关于更换公司第七届董事会董事的议案

    李书民先生因工作变动原因不再担任公司董事、董事长职务，经

控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、董事会提名委员会提名，

同意补选杨运峰先生为河南大有能源股份有限公司第七届董事会董

事人选，并提请股东大会审议。任期自股东大会通过之日起计算，至

第七届董事会届满之日止。

    表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案

    李书民先生因工作调整原因不再担任公司董事、董事长及董事会

专门委员会相关职务，公司董事会选举董事吴同性先生为董事会战略

委员会召集人和董事会提名委员会委员，本次调整后，各专门委员会

组成人员情况如下：
   1、战略委员会（10 人）

   召集人：吴同性

   委   员：吴同性、张清鹏、邓文兴、贺治强、魏世义、胡平均、

郝秀琴、曹胜根、王兆丰、焦勇

   2、提名委员会(3 人)

   召集人：曹胜根

   委   员：曹胜根、焦勇、吴同性

   3、薪酬与考核委员会(3 人)

   召集人：王兆丰

   委   员：王兆丰、郝秀琴、邓文兴

   4、审计委员会(3 人)

   召集人：郝秀琴

   委   员：郝秀琴、焦勇、张清鹏



   表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   特此公告。




                               河南大有能源股份有限公司董事会

                                         二〇一七年九月十四日