河南大有能源股份有限公司独立董事
      关于公司第七届董事会第五次会议
          拟审议重大事项之独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《河

南大有能源股份有限公司章程》的有关规定，作为河南大有能源股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正

的原则，我们对公司第七届董事会第五次会议拟审议的《关于向控股

子公司提供的委托贷款展期的议案》、《关于更换公司第七届董事会董

事的议案》等议案进行了认真审议。现基于独立判断立场，发表独立

意见如下：

    一、关于向控股子公司提供的委托贷款展期的议案

    我们认为：公司董事会在对该关联交易事项进行审议时，关联董

事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市

规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定；委托贷款利率、

手续费费率的确定体现了市场化原则，符合公司和全体股东利益，不

存在损害中小股东利益的情形。基于上述原因，我们同意公司该关联

交易事项。

    二、关于更换公司第七届董事会董事的议案

    我们认为：经公司控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐，提

名委员会审核，提名杨运峰先生为公司第七届董事会董事人选，提名
方式、提名程序、候选人的资格符合有关法律法规和《公司章程》的

规定。候选人的教育背景、工作经历和身体状况也均符合岗位任职要

求。为此，我们同意杨运峰先生为公司第七届董事会董事候选人，并

同意将此议案提交股东大会审议。
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