河南大有能源股份有限公司独立董事
      关于公司第七届董事会第七次会议
            相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《河

南大有能源股份有限公司章程》的有关规定，作为河南大有能源股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正

的原则，我们对公司第七届董事会第七次会议审议的《关于受让义马

煤业集团股份有限公司豫西煤炭储配中心项目的议案》进行了认真审

议。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

    我们认为：公司董事会在对该关联交易事项进行审议时，关联董

事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市

规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。本次交易有利于

改善公司盈利能力，进一步减少关联交易，避免与控股股东的同业竞

争，有利于维护上市公司及中小股东的利益。基于上述原因，我们同

意公司该关联交易事项。