证券代码：600403          证券简称：*ST 大有         编号：临 2018-002 号




          河南大有能源股份有限公司
        第七届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月

10 日以通讯方式召开了第七届监事会第七次会议。本次会议应出席

的监事 8 名，实际出席的监事 7 名，职工监事谷奇先生因其他公务未

能出席，出席会议的监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了

表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河

南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案

（其中：议案二涉及与间接控股股东的关联交易事项，关联监事回避

了表决，仅职工监事表决）：

     一、 关于向控股子公司提供委托贷款的议案

     为保证控股子公司洛阳义安矿业有限公司（以下简称“义安矿

业”）的正常生产经营，公司监事会同意利用自有资金向义安矿业提

供委托贷款。本次委托贷款金额为 33,000 万元，期限三年，年利率

为 6.5%，委托贷款手续费为每年 0.49‰，由浦发银行郑州分行具体

经办，公司控股股东义马煤业集团股份有限公司、义安矿业另一方股

东万基控股集团有限公司分别按 50.5%、49.5%的比例为本次委托贷

款提供担保。
    表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、关于公司为间接控股股东提供反担保的议案

    为保证公司生产经营正常开展，公司在郑州交通银行办理 3.935

亿元贷款续贷业务，此次续贷由公司间接控股股东河南能源化工集团

有限公司（以下简称“河南能源”）提供担保。根据河南能源要求，

公司需为该担保提供反担保。公司监事会同意将公司持有的义煤集团

宜阳义络煤业有限责任公司 100%股权、洛阳义安矿业有限公司 50.5%

股权进行质押，为河南能源提供反担保。具体内容详见同日披露的《河

南大有能源股份有限公司关于公司为间接控股股东提供反担保暨关

联交易的公告》（临 2018-003 号）。

    本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果为：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、关于向控股子公司提供内部借款的议案

    为缓解义安矿业的资金压力，保证其正常生产经营，公司监事会

同意向义安矿业提供内部借款，借款金额为 15,282.88 万元，期限一

年，借款利率按银行同期利率执行，按月支付利息，支付日期为每月

21 日。义安矿业以设备等有效资产向公司提供担保。

    表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。


                                河南大有能源股份有限公司监事会
                                          二〇一八年一月十一日