证券代码：600403          证券简称：大有能源         编号：临 2018-035 号




         河南大有能源股份有限公司
     第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10

月 30 日以通讯方式召开了第七届监事会第十二次会议。本次会议应

出席的监事 7 名，实际出席的监事 6 名，其中监事李宗庆先生因其他

公务未能出席；职工监事程伟先生因其他公务未能亲自出席会议，全

权委托职工监事谷奇先生代行其职权。与会监事以传真或专人送达的

形式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民

共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

     会议审议通过了《关于<河南大有能源股份有限公司 2018 年第

三季度报告及其正文>的议案》。公司 2018 年第三季度报告内容详见

同日披露的《河南大有能源股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

     表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     特此公告。




                                   河南大有能源股份有限公司监事会
                                               二〇一八年十月三十日