证券代码：600403          证券简称：大有能源        编号：临 2019-031 号




         河南大有能源股份有限公司
     第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10

月 29 日以通讯方式召开了第七届董事会第二十次会议。本次会议应

出席的董事 10 名，实际出席的董事 10 名。出席会议的董事以传真或

专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合

《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的

规定。会议审议并通过了以下议案：

     1、关于《河南大有能源股份有限公司 2019 年第三季度报告及其

正文》的议案，报告内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公

司 2019 年第三季度报告》。

     表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、关于杨村煤矿产能置换指标交易的议案

     公司所属矿井杨村煤矿于 2018 年去产能关闭退出，具体内容详

见公司于 2018 年 8 月 9 日披露的《河南大有能源股份有限公司关于

杨村煤矿关闭退出的公告》（临 2018-026 号）。

     根据国家发改委关于煤炭产能置换政策的一系列文件精神，杨村


                                   1
煤矿退出产能 170 万吨/年可按 30%折算为产能置换指标 51 万吨/年，

公司拟对外转让该项指标。但因可置换的产能指标数额较小，产能置

换没有优势，难以达成交易。为在 2019 年底产能置换指标作废前完

成置换工作，同意将该指标授权河南能源化工集团有限公司与其持有

的其它产能置换指标统一对外挂牌转让，交易价格以公开竞价结果为

准。

       表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                 河南大有能源股份有限公司董事会

                                            二〇一九年十月三十日




                                 2