证券代码：600405     证券简称：动力源     编号：2017-050

               北京动力源科技股份有限公司
          第六届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文
件和公司章程的规定。
（二）会议通知已于 2017 年 8 月 11 日以书面形式送达每位监事。
（三）会议于 2017 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。
（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、殷国森出席。


二、监事会会议审议情况
 本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：


（一） 审议《公司 2017 年半年报及报告摘要》
    3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决结果：通过。

    具体内容请详见上交所公告。

    监事会认为：
    1、公司 2017 年半年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2017 年半年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
    3、提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告和报告摘要编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
 （二）审议《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2017 年 8 月 25 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。

    3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决结果：通过。



 （三）审议《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格和
预留授予的限制性股票回购价格的议案》
    公司于 2017 年 6 月完成配股，依据《北京动力源科技股份有限公司第三期
限制性股票激励计划（草案）》中发生的公司派息、资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，对限制性股票的授予价格予以调整。
调整后，公司首次授予部分限制性股票的回购价格由每股 4.57 元调整为每股
4.0542 元，预留授予限制性股票的回购价格由每股 6.02 元调整为每股 5.3405
元。

    3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决结果：通过。



（四）审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》
    鉴于公司原首次授予的激励对象李恩政等 7 人，预留授予的激励对象蔡振巍
一人因离职已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，拟回购注销首次
授予的激励对象已获授但尚未解锁的 40.5 万股限制性股票，回购价格为 4.0542
元/股，拟回购注销预留授予的激励对象已获授但尚未解锁的 1 万股限制性股票，
回购价格为 5.3405 元/股。
    3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决结果：通过。
特此公告。




             北京动力源科技股份有限公司 监事会
                       2017 年 8 月 23 日