证券代码：600405      证券简称：动力源     编号：2017-056

               北京动力源科技股份有限公司
           第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议通知于 2017 年 10 月 17 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2017
年 10 月 27 日上午 9:00 在公司以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应表决
董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由公司董事长何振亚先生主持，公司部分监
事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相
关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    会议通过表决，形成如下决议：
  （一） 审议通过了《公司 2017 年第三季度报告正文及全文》
    《公司 2017 年第三季度报告》刊登在 2017 年 10 月 30 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


  （二）审议通过了《关于向厦门国际银行北京分行申请综合授信额度不超过 1
亿元人民币的议案》
    因公司经营发展需要，拟向厦门国际银行北京分行申请综合授信，授信额度
不超过 1 亿元人民币，授信期限一年，公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士
提供个人连带责任保证担保，担保期限 1 年。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


  （三）审议通过了《关于向天津银行北京分行申请综合授信额度不超过 6,500
万元人民币的议案》
    公司因经营需要，拟向天津银行北京分行申请综合授信，授信额度不超过 6,
500 万元人民币，授信期限一年，安徽动力源科技有限公司、北京迪赛奇正科技
有限公司连带责任保证，何振亚先生提供个人连带责任保证担保，担保期限一年。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


  （四）审议通过了《关于向民生银行北京亚运村支行申请综合授信额度不超
过 1.5 亿元人民币的议案》
    公司因经营发展需要，拟向民生银行北京亚运村支行申请综合授信，授信额
度不超过 1.5 亿元人民币，授信期限一年，公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰
女士提供个人连带责任保证担保，担保期限一年。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


  （五）审议通过了《关于向建设银行北京丰台支行申请综合授信额度不超过
2.25 亿元人民币的议案》
    公司因经营发展需要，拟向建设银行北京丰台支行申请综合授信，授信额度
不超过 2.25 亿元人民币，授信期限一年，公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰
女士提供个人连带责任保证担保，担保期限一年。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


  （六）审议通过了《关于向北京银行北京北辰支行申请综合授信额度不超过
  8,000 万元人民币的议案》
    公司因经营发展需要，拟向北京银行北京北辰支行申请综合授信，授信额度
不超过 8,000 万元人民币，授信期限一年，公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰
女士提供个人连带责任保证担保，担保期限一年。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
                                           北京动力源科技股份有限公司
                                                  董     事    会
                                                 2017 年 10 月 27 日