证券代码：600405             证券简称：动力源        公告编号：2018-031


                   北京动力源科技股份有限公司
             第六届监事会第十五次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、 监事会会议召开情况
   （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   （二）会议通知已于 2018 年 5 月 21 日以邮件及书面形式送达每位监事。
   （三）会议于 2018 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召
开。
   （四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
   （五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、殷国森出席。


   二、 监事会会议审议情况

   本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：

    一、审议《关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》

   公司因为业务发展的需要，拟增加公司经营范围为“电力电子产品及其相关
产品、计算机软硬件及辅助设备、新能源汽车及配套产品、仪器仪表设备、机械
设备、环保设备、节能设备、通信设备、新能源发电设备（工程及应用系统）、
电源系统、数据中心机房基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能
管理监控等）、通信站点机房基础设施及通信配套设备（含通信站点、通信机房、
通信电源、机柜、天线、通信线缆、配电设备、智能管理监控、锂电及储能系统
等）的设计、开发、生产、销售、租赁、安装、维修、咨询、代理、技术服务、
技术转让、技术推广；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（本
次修改明细最终以工商部门核定为准）”。
   公司章程作相应修订如下：
序号                      修订前                                    修订后

                                                   第十三条   公司经营范围是：电力电子产品
        第十三条 公司经营范围是：电力电子产品、
                                                   及其相关产品、计算机软硬件及辅助设备、
        计算机软件及辅助设备、新能源发电设备及
                                                   新能源汽车及配套产品、仪器仪表设备、机
        新能源汽车配套产品的生产；电力电子产品、
                                                   械设备、环保设备、节能设备、通信设备、
        计算机软件及辅助设备、新能源发电设备及
                                                   新能源发电设备（工程及应用系统）、电源系
        新能源汽车配套产品的技术开发和技术转
                                                   统、数据中心机房基础设施及配套产品（含
        让；电力电子产品及其相关产品、计算机软
                                                   供配电、空调制冷设备、智能管理监控等）、
        件、辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能
 1                                                 通信站点机房基础设施及通信配套设备（含
        源发电设备、新能源汽车及配套产品的销售、
                                                   通信站点、通信机房、通信电源、机柜、天
        租赁；通信技术咨询、技术服务；节能技术
                                                   线、通信线缆、配电设备、智能管理监控、
        咨询、技术服务、技术开发、推广服务；工
                                                   锂电及储能系统等）的设计、开发、生产、
        程设计；专业承包；新能源发电工程的设计、
                                                   销售、租赁、安装、维修、咨询、代理、技
        开发和经营；货物进出口；技术进出口；代
                                                   术服务、技术转让、技术推广；专业承包；
        理进出口。（本次修改明细最终以工商部门核
                                                   货物进出口；技术进出口；代理进出口。（本
        定为准）
                                                   次修改明细最终以工商部门核定为准）



        本议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的经营范围以工商登记部门核准

     的经营范围为准。

          三   票同意、    零      票反对、 零   票弃权，表决结果     通过



        特此公告。



                                                 北京动力源科技股份有限公司监事会

                                                       二〇一八年五月二十五日