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公司公告

动力源:第六届董事会第二十一次会议决议公告2018-05-25  

						证券代码:600405               证券简称:动力源            公告编号:2018-027


                   北京动力源科技股份有限公司
          第六届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一

次会议通知于 2018 年 5 月 18 日通过电话和电子邮件的方式发出,会议于 2018

年 5 月 23 日下午 14:00 在公司以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应表决

董事 9 名,实际表决董事 9 名。会议由公司董事长何振亚先生主持,公司部分监

事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相

关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议通过表决,形成如下决议:

    (一)审议通过了《关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》

    公司因为业务发展的需要,拟增加公司经营范围为“电力电子产品及其相关

产品、计算机软硬件及辅助设备、新能源汽车及配套产品、仪器仪表设备、机械

设备、环保设备、节能设备、通信设备、新能源发电设备(工程及应用系统)、

电源系统、数据中心机房基础设施及配套产品(含供配电、空调制冷设备、智能

管理监控等)、通信站点机房基础设施及通信配套设备(含通信站点、通信机房、

通信电源、机柜、天线、通信线缆、配电设备、智能管理监控、锂电及储能系统

等)的设计、开发、生产、销售、租赁、安装、维修、咨询、代理、技术服务、

技术转让、技术推广;专业承包;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(本

次修改明细最终以工商部门核定为准)”。

    公司章程作相应修订如下:
序号                    修订前                                     修订后

                                                   第十三条   公司经营范围是:电力电子产品
        第十三条 公司经营范围是:电力电子产品、
                                                   及其相关产品、计算机软硬件及辅助设备、
        计算机软件及辅助设备、新能源发电设备及
                                                   新能源汽车及配套产品、仪器仪表设备、机
        新能源汽车配套产品的生产;电力电子产品、
                                                   械设备、环保设备、节能设备、通信设备、
        计算机软件及辅助设备、新能源发电设备及
                                                   新能源发电设备(工程及应用系统)、电源系
        新能源汽车配套产品的技术开发和技术转
                                                   统、数据中心机房基础设施及配套产品(含
        让;电力电子产品及其相关产品、计算机软
                                                   供配电、空调制冷设备、智能管理监控等)、
        件、辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能
 1                                                 通信站点机房基础设施及通信配套设备(含
        源发电设备、新能源汽车及配套产品的销售、
                                                   通信站点、通信机房、通信电源、机柜、天
        租赁;通信技术咨询、技术服务;节能技术
                                                   线、通信线缆、配电设备、智能管理监控、
        咨询、技术服务、技术开发、推广服务;工
                                                   锂电及储能系统等)的设计、开发、生产、
        程设计;专业承包;新能源发电工程的设计、
                                                   销售、租赁、安装、维修、咨询、代理、技
        开发和经营;货物进出口;技术进出口;代
                                                   术服务、技术转让、技术推广;专业承包;
        理进出口。(本次修改明细最终以工商部门核
                                                   货物进出口;技术进出口;代理进出口。(本
        定为准)
                                                   次修改明细最终以工商部门核定为准)


         表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

         本议案尚需提交公司股东大会审议,修订后的经营范围以工商登记部门核准

     的经营范围为准。

        (二)审议通过了《关于变更全资子公司名称、董事并对其增资的议案》

         根据公司业务发展的需要,公司拟将全资子公司香港动力源贸易有限公司

     (简称“香港动力源”)名称变更为香港动力源国际有限公司(简称“香港国际”,

     具体名称以注册登记部门核准的名称为准)。

         香港动力源原董事李川先生因个人工作原因不能履职,为了保证子公司日常

     工作的正常进行,公司拟提名何小勇先生为公司董事。
    香港动力源认缴资本从 100 万港币增至 2,000 万港币,公司拟在二十四个月

内用香港动力源未分配利润 1,900 万港币转增股本,本次增资后,香港动力源仍

为公司的全资子公司。

    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

   (三)审议通过了《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向远东宏信

(天津)融资租赁有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》


    公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向远东宏信(天津)融资租赁有

限公司申请融资租赁业务授信额度不超过人民币 5,000 万元提供连带责任保证

担保,担保期限不超过三年。

    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    特此公告。




                                      北京动力源科技股份有限公司董事会

                                           二〇一八年五月二十五日