动力源:第六届董事会第二十一次会议决议公告2018-05-25
证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2018-027
北京动力源科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一
次会议通知于 2018 年 5 月 18 日通过电话和电子邮件的方式发出,会议于 2018
年 5 月 23 日下午 14:00 在公司以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应表决
董事 9 名,实际表决董事 9 名。会议由公司董事长何振亚先生主持,公司部分监
事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相
关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决,形成如下决议:
(一)审议通过了《关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》
公司因为业务发展的需要,拟增加公司经营范围为“电力电子产品及其相关
产品、计算机软硬件及辅助设备、新能源汽车及配套产品、仪器仪表设备、机械
设备、环保设备、节能设备、通信设备、新能源发电设备(工程及应用系统)、
电源系统、数据中心机房基础设施及配套产品(含供配电、空调制冷设备、智能
管理监控等)、通信站点机房基础设施及通信配套设备(含通信站点、通信机房、
通信电源、机柜、天线、通信线缆、配电设备、智能管理监控、锂电及储能系统
等)的设计、开发、生产、销售、租赁、安装、维修、咨询、代理、技术服务、
技术转让、技术推广;专业承包;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(本
次修改明细最终以工商部门核定为准)”。
公司章程作相应修订如下:
序号 修订前 修订后
第十三条 公司经营范围是:电力电子产品
第十三条 公司经营范围是:电力电子产品、
及其相关产品、计算机软硬件及辅助设备、
计算机软件及辅助设备、新能源发电设备及
新能源汽车及配套产品、仪器仪表设备、机
新能源汽车配套产品的生产;电力电子产品、
械设备、环保设备、节能设备、通信设备、
计算机软件及辅助设备、新能源发电设备及
新能源发电设备(工程及应用系统)、电源系
新能源汽车配套产品的技术开发和技术转
统、数据中心机房基础设施及配套产品(含
让;电力电子产品及其相关产品、计算机软
供配电、空调制冷设备、智能管理监控等)、
件、辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能
1 通信站点机房基础设施及通信配套设备(含
源发电设备、新能源汽车及配套产品的销售、
通信站点、通信机房、通信电源、机柜、天
租赁;通信技术咨询、技术服务;节能技术
线、通信线缆、配电设备、智能管理监控、
咨询、技术服务、技术开发、推广服务;工
锂电及储能系统等)的设计、开发、生产、
程设计;专业承包;新能源发电工程的设计、
销售、租赁、安装、维修、咨询、代理、技
开发和经营;货物进出口;技术进出口;代
术服务、技术转让、技术推广;专业承包;
理进出口。(本次修改明细最终以工商部门核
货物进出口;技术进出口;代理进出口。(本
定为准)
次修改明细最终以工商部门核定为准)
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议,修订后的经营范围以工商登记部门核准
的经营范围为准。
(二)审议通过了《关于变更全资子公司名称、董事并对其增资的议案》
根据公司业务发展的需要,公司拟将全资子公司香港动力源贸易有限公司
(简称“香港动力源”)名称变更为香港动力源国际有限公司(简称“香港国际”,
具体名称以注册登记部门核准的名称为准)。
香港动力源原董事李川先生因个人工作原因不能履职,为了保证子公司日常
工作的正常进行,公司拟提名何小勇先生为公司董事。
香港动力源认缴资本从 100 万港币增至 2,000 万港币,公司拟在二十四个月
内用香港动力源未分配利润 1,900 万港币转增股本,本次增资后,香港动力源仍
为公司的全资子公司。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(三)审议通过了《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向远东宏信
(天津)融资租赁有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》
公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向远东宏信(天津)融资租赁有
限公司申请融资租赁业务授信额度不超过人民币 5,000 万元提供连带责任保证
担保,担保期限不超过三年。
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日