证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2018-034
北京动力源科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018 年 6 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,691,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
17.2036
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长何振亚先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的
有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事苗兆光先生、朱莲美女士、陈际红
先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书胡一元先生出席会议；
4、 公司聘任的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017 年年度报告和报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,691,350 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：2017 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,691,350 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：2017 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,691,350 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：2017 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,691,350 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：2017 年独立董事工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,691,350 100.00 0 0.00 0 0.00
6、议案名称：关于续聘公司年度报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,691,350 100.00 0 0.00 0 0.00
7、议案名称：2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,691,350 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,691,350 100.00 0 0.00 0 0.00
9、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,691,350 100.00 0 0.00 0 0.00
10、议案名称：关于增补独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,691,350 100.00 0 0.00 0 0.00
11、议案名称：关于公司向全资子公司安徽动力源科技有限公司智能制造项目
专项授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,691,350 100.00 0 0.00 0 0.00
12、议案名称：关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,691,350 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
2017 年年度报告 和
1 706,563 100.00 0 0.00 0 0.00
报告摘要
2017 年董事会工 作
2 706,563 100.00 0 0.00 0 0.00
报告
2017 年监事会工 作
3 706,563 100.00 0 0.00 0 0.00
报告
2017 年财务决算 报
4 706,563 100.00 0 0.00 0 0.00
告
2017 年独立董事 工
5 706,563 100.00 0 0.00 0 0.00
作报告
关于续聘公司年度报
6 706,563 100.00 0 0.00 0 0.00
告审计机构的议案
2017 年度利润分 配
7 706,563 100.00 0 0.00 0 0.00
预案
关于变更公司注册资
8 706,563 100.00 0 0.00 0 0.00
本的议案
关于修改公司章程的
9 706,563 100.00 0 0.00 0 0.00
议案
关于增补独立董事的
10 706,563 100.00 0 0.00 0 0.00
议案
关于公司向全资子公
司安徽动力源科技有
11 限公司智能制造项目 706,563 100.00 0 0.00 0 0.00
专项授信提供担保的
议案
关于增加公司经营范
12 围及相应修订<公司 706,563 100.00 0 0.00 0 0.00
章程>的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8、9、12 项为特别表决事项，均需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案 1-12 为中小投资者单独计票表决事项。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽律师、齐曼律师
2、 律师鉴证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关
法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京动力源科技股份有限公司
2018 年 6 月 21 日