证券代码：600405                证券简称：动力源               编号：2018-057


                   北京动力源科技股份有限公司
           关于对外投资设立全资子公司的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、对外投资概述

    (一)对外投资的基本情况

    因生产经营发展需要,北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）

拟在河北省雄安新区设立全资子公司: 雄安动力源科技有限公司（暂定名，以工

商注册登记为准）。

    (二)上市公司本对外投资事项履行的内部决策程序

    上述对外投资事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。根据

《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审

议通过后生效，无需经公司股东大会审议。

    二、投资标的的基本情况

    公司名称：雄安动力源科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）；

    注册资本：5,000 万元人民币；

    企业类型：有限责任公司；

    经营范围：信息系统集成服务；大容量电能储存技术研发与应用；电力电子

产品、计算机软件、通信设备、节能工程、新能源发电工程的技术开发、技术转

让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设

备、仪器仪表、储能产品、新能源产品及配件产品；新能源发电工程设计；电力

工程总承包；电力电子设备、机械设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或者
涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；代理进出口；充电服务及经营；

    出资方式及股权结构：公司以自有货币资金认缴出资 5,000 万元人民币，持
有 100%股权。

    三、对外投资对上市公司的影响

    本次对外投资设立子公司，着眼于公司业务布局的完善和中长期战略发展规

划，进一步优化公司业务结构，为公司培育新的利润增长点，有利于增强公司的

核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力。

    本次投资设立子公司符合公司发展战略，新公司成立后，将独立财务核算，

健全机构，完善机制，加强各项管理。本次投资由公司以自有资金投入，投资风

险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公

司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

    四、对外投资的风险分析

   公司本次投资设立全资子公司，符合公司经营发展的需要，但新公司在经营

过程中可能面临行业、市场等方面的风险，公司将积极采取措施控制风险，明确

全资子公司的经营发展策略，强化法人治理结构，力争获得良好的投资回报。

   特此公告。




                                   北京动力源科技股份有限公司董事会

                                             2018 年 12 月 15 日