证券代码：600405               证券简称：动力源            公告编号：2019-003


                   北京动力源科技股份有限公司
          第六届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六
次会议通知于 2019 年 2 月 21 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2019
年 2 月 26 日下午 14:30 在公司以现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应表
决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何振亚、周卫军、胡一元、田常增、
韩宝荣、朱莲美亲自出席会议并表决，董事吴琼、苗兆光、季桥龙通过通讯的方
式进行表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长何振
亚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动
力源科技股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议通过表决，形成如下决议：

    (一)审议通过《关于与控股子公司进行资产重组的议案》

    为了进一步优化公司产业结构，公司将电车业务线有关的资产和负债以评估
值 6,180.31 万元转让给公司控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司，
同时按照“人随资产走”的原则，相关人员由控股子公司全部接收。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于与控股子公司进行
资产重组的公告》（公告号：2019-004）。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。
                                          北京动力源科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年二月二十八日