证券代码：600405             证券简称：动力源              编号：2019-054

                   北京动力源科技股份有限公司
                 第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会

议通知于 2019 年 9 月 6 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 9 月

11 日上午 10:00 在公司以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实

际表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和

《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议通过表决，形成如下决议：

   （一）审议通过《关于为控股子公司吉林合大新能源发展有限公司向中关村

科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务授信提供担保的议案》


    因经营发展需要，公司控股子公司吉林合大新能源发展有限公司拟向中关村

科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务授信，授信额度不超过人民币 10,000

万元，由我公司提供连带责任保证担保,担保期限不超过六年。

    公司董事会认为：吉林合大新能源发展有限公司属于公司的控股子公司，对

其担保不会对公司产生不利影响。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。


                                        北京动力源科技股份有限公司董事会
                                                二〇一九年九月十二日