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公司公告

动力源:动力源第七届董事会第六次会议决议公告2019-10-29  

						证券代码:600405                证券简称:动力源            编号:2019-056

                   北京动力源科技股份有限公司
                 第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会
议通知于 2019 年 10 月 22 日通过电话和电子邮件的方式发出,会议于 2019 年
10 月 28 日上午 10:00 在公司以现场表决的方式召开,本次会议应表决董事 9 名,
实际表决董事 9 名。公司董事何振亚、韩宝荣、胡一元、田常增、王新生、杜彬、
苗兆光、朱莲美亲自出席会议并表决,独立董事季桥龙因出差委托独立董事朱莲
美代为出席并表决,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由公司董事
长何振亚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北
京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议通过表决,形成如下决议:

    (一)审议通过《2019 年第三季度报告》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《2019 年第三季度报告》。

    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    (二)审议通过《关于出售资产的议案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于出售资产的公告》
(公告号:2019-057)。

    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    特此公告。
                                        北京动力源科技股份有限公司董事会
                                               二〇一九年十月二十九日