证券代码：600405              证券简称：动力源             编号：2019-058

                 北京动力源科技股份有限公司
             第七届监事会第四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

   （二）会议通知已于 2019 年 10 月 22 日以邮件及通讯形式送达每位监事。

   （三）会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

   （四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

   （五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、李勣出席。

   二、 监事会会议审议情况

     本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：

    （一）审议通过《2019 年第三季度报告》

    叁   票同意、   零   票反对、   零 票弃权，表决结果   通过

    （二）审议《关于出售资产的议案》

   根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为优化资源配置、降低管理成本、
提高运营效率，公司拟将投入到陕西神木天然气液化回收项目 中的资产以
1906.01 万元转让给神木市合众聚力能源有限公司。

    叁   票同意、   零   票反对、   零 票弃权，表决结果   通过

    特此公告。

                                        北京动力源科技股份有限公司监事会

                                              二〇一九年十月二十八日