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公司公告

国电南瑞:独立董事独立意见2019-03-20  

						                   国电南瑞科技股份有限公司
                        独立董事独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和

国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交

易所股票上市规则》、《国电南瑞科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章

程”)、《国电南瑞科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,国电南

瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全体独立董事,基于独立判断立场,

就以下事项发表意见如下:

    一、关于公司部分董事变更的独立意见

    1、公司本次董事会选举的董事的推荐、提名、表决程序规范,符合《公司

法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定;

    2、董事候选人冷俊先生诚实信用,勤勉务实,具有较高的专业理论知识和

丰富的实际工作经验,能够胜任董事职务的要求;

    3、同意将上述公司第六届董事会董事候选人提交公司股东大会审议、选

举。




                                独立董事:郑垂勇、曾鸣、刘向明、熊焰韧

                                                       2019 年 3 月 19 日