证券代码：600408             证券简称：安泰集团           公告编号：2017-039

           山西安泰集团股份有限公司
       2017 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2017 年 9 月 15 日

(二)    股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               8

2、出席会议的股东所持股份总数（股）                              323,677,116

3、出席会议的股东所持股份数占公司股份总数的比例（%）                   32.15

(四)    表决方式及大会主持情况：

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中

国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址

http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、

董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及

《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

    1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事张芳、常青林因出差未能出席；

    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、 公司高级管理人员列席了会议。

二、    议案审议情况
  （一）非累积投票议案

  议案名称：关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：
                            同意               反对                    弃权
  股东类型
                   票数     比例（%）     票数   比例（%）        票数     比例（%）
       A股        5,770,000       100          0        0              0          0

  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含董事、监事、高管）

议案                                    同意               反对               弃权
                议案名称                       比例               比例          比例
序号                               票数                票数               票数 （%）
                                               （%）              （%）
         关于调整 2017 年度日常
 1                              5,540,000        100          0       0      0         0
         关联交易预计的议案

  （三）关于议案表决的有关情况说明
        本次会议所审议案，关联股东李安民和范青玉回避表决，回避表决的股份数
  合计为 317,907,116 股。

  三、       律师见证情况

  （一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
        律师：邓晴和杨瑶
  （二）律师鉴证结论意见：
        公司二〇一七年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
  司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东
  大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、       备查文件目录

  （一）公司二〇一七年第二次临时股东大会决议；
  （二）北京市竞天公诚律师事务所为本次会议出具的《法律意见书》。


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