证券代码：600408              证券简称：安泰集团               编号：临 2017－041


                   山西安泰集团股份有限公司
     第九届董事会二○一七年第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二○一七年
第四次会议于二○一七年十月二十六日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会
议通知于二○一七年十月十六日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 3 名独立董事以通讯方式参
与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列
席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
    经现场与通讯表决，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通
过如下议案：
    一、审议通过《公司二○一七年第三季度报告》，详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn；
    二、审议通过《关于按“合同能源管理”模式建设焦炉烟气余热利用项目的
议案》，详见公司《关于按“合同能源管理”模式建设焦炉烟气余热利用项目的
公告》。


    特此公告
                                                   山西安泰集团股份有限公司
                                                          董      事    会
                                                    二○一七年十月二十六日