证券代码：600408            证券简称：*ST 安泰          公告编号：2018-030


                   山西安泰集团股份有限公司
                 2017 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日

(二)   股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室

(三)   出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     332,548,825

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                                        33.03
股份总数的比例（%）

(四)   表决方式及大会主持情况：

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中

国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址

http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、

董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及

《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事常青林因出差未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司高级管理人员列席了会议。
二、    议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司二○一七年度董事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：
                    同意                反对               弃权
股东类型
                 票数    比例（%） 票数   比例（%）   票数     比例（%）
  A股        332,156,225   99.88 392,600      0.12         0          0

2、 议案名称：关于公司二○一七年度监事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：
                    同意                反对               弃权
股东类型
                票数     比例（%） 票数   比例（%）   票数     比例（%）
  A股        332,156,225   99.88 392,600      0.12         0          0

3、 议案名称：关于公司二○一七年度独立董事述职报告

   审议结果：通过

表决情况：
                    同意                反对               弃权
股东类型
                票数     比例（%） 票数   比例（%）   票数     比例（%）
  A股        332,156,225   99.88 392,600      0.12         0          0

4、 议案名称：关于公司二○一七年度计提资产减值准备及预计负债的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                    同意                反对                弃权
股东类型
                票数     比例（%） 票数   比例（%）    票数     比例（%）
  A股        331,883,825   99.80 392,600      0.12    272,400       0.08

5、 议案名称：关于公司二○一七年年度报告及其摘要

   审议结果：通过

表决情况：
                    同意                反对               弃权
股东类型
                票数     比例（%） 票数   比例（%）   票数     比例（%）
  A股        332,156,225   99.88 392,600      0.12         0          0
6、 议案名称：关于公司董事会对二○一七年度非标准审计意见涉及事项专项说

明的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                    同意                反对               弃权
股东类型
                票数     比例（%） 票数   比例（%）   票数     比例（%）
  A股        332,156,225   99.88 392,600      0.12         0          0

7、 议案名称：关于公司二○一七年度财务决算报告

   审议结果：通过

表决情况：
                    同意                反对               弃权
股东类型
                票数     比例（%） 票数   比例（%）   票数     比例（%）
  A股        332,156,225   99.88 392,600      0.12         0          0

8、 议案名称：关于公司二○一七年度利润分配预案

   审议结果：通过

表决情况：
                    同意                反对               弃权
股东类型
                票数     比例（%） 票数   比例（%）   票数     比例（%）
  A股        332,156,225   99.88 392,600      0.12         0          0

9、 议案名称：关于公司二○一八年度日常关联交易预计的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                    同意               反对                弃权
股东类型
               票数     比例（%） 票数   比例（%）    票数     比例（%）
  A股        14,249,109   97.32 392,600      2.68          0          0

10、 议案名称：关于公司二○一八年度融资额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                    同意                反对               弃权
股东类型
                票数     比例（%） 票数   比例（%）   票数     比例（%）
  A股        332,156,225   99.88 392,600      0.12         0          0

11、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

   审议结果：通过
      表决情况：
                           同意               反对                   弃权
      股东类型
                      票数     比例（%） 票数   比例（%）       票数     比例（%）
         A股       332,156,225   99.88 392,600      0.12             0          0

      (二)     涉及重大事项，5%以下股东（除董事、监事、高管）的表决情况
议案                                    同意                反对               弃权
             议案名称
序号                               票数      比例（%） 票数     比例（%） 票数 比例（%）
     关 于 公司 二○ 一 七 年度
  8                             14,119,109     97.29 392,600        2.71      0       0
     利润分配预案
     关于公司二○一八年度
  9                             14,019,109     97.28 392,600        2.72      0       0
     日常关联交易预计的议案


      (三)      关于议案表决的有关情况说明
             本次会议第 9 项议案，关联股东李安民和范青玉回避表决，回避表决的股份
      数合计为 317,907,116 股。

      三、      律师见证情况

      1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
             律师：邓晴和李英杰

      2、 律师鉴证结论意见：
             公司二〇一七年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
      程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会
      的表决程序和表决结果合法有效。

      四、      备查文件目录

      1、 公司二〇一七年年度股东大会决议；
      2、 北京市竞天公诚律师事务所为本次会议出具的《法律意见书》。


                                                       山西安泰集团股份有限公司
                                                                2018 年 5 月 18 日