证券代码：600408              证券简称：*ST 安泰              编号：临 2018－032


                     山西安泰集团股份有限公司
 第九届董事会二○一八年第三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二○一八年

第三次临时会议于二○一八年六月二十八日以现场与通讯召开相结合的方式进行。

会议通知于二○一八年六月二十二日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。

会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 3 名独立董事以通讯方

式参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人
员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

    经现场与通讯表决，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通

过如下议案：

    一、审议通过《关于公司与关联方进行债务重组的议案》，详见《关于公司与关

联方进行债务重组的进展公告》；

    二、审议通过《关于公司为关联方提供担保的议案》，详见《关于公司为关联方

提供担保的公告》。


    特此公告
                                                   山西安泰集团股份有限公司
                                                         董      事     会
                                                   二○一八年六月二十八日