证券代码：600408              证券简称：*ST 安泰           公告编号：2018-050


                   山西安泰集团股份有限公司
           2018 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2018 年 8 月 28 日

(二)    股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   337,026,425

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                                       33.48
股份总数的比例（%）
(四)    表决方式及大会主持情况：

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中

国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址

http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、

董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及

《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事张芳因出差未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司高级管理人员列席了会议。
二、    议案审议情况

(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整 2018 年度日常关联交易部分事项的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                   反对                  弃权
  股东类型                        比例                   比例                  比例
                    票数                   票数                  票数
                                  （%）                  （%）                 （%）
       A股       18,778,709       98.22   340,600         1.78          0          0


2、 议案名称：关于调整与关联方债务重组方案的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                   反对                  弃权
  股东类型                        比例                   比例                  比例
                    票数                   票数                  票数
                                  （%）                  （%）                 （%）
       A股       18,778,709       98.22   340,600         1.78          0          0


3、 议案名称：关于修改公司与新泰钢铁互保协议的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                   反对                  弃权
  股东类型                        比例                   比例                  比例
                    票数                   票数                  票数
                                  （%）                  （%）                 （%）
       A股       18,778,709       98.22   340,600         1.78          0          0


4、 议案名称：关于收购控股子公司宏安焦化少数股东股权的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                   反对                  弃权
  股东类型                        比例                   比例                  比例
                    票数                   票数                  票数
                                  （%）                  （%）                 （%）
       A股      336,949,425       99.98    77,000         0.02          0          0
     (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含董事、监事、高管）
                                       同意              反对             弃权
议案
              议案名称                       比例             比例          比例
序号                               票数              票数            票数
                                            （%）             （%）         （%）
     关于调整 2018 年度日常关联
  1                             18,348,709 98.18 340,600        1.82     0       0
     交易部分事项的议案
     关于调整与关联方债务重组
  2                             18,348,709 98.18 340,600        1.82     0       0
     方案的议案
     关于修改公司与新泰钢铁互
  3                             18,348,709 98.18 340,600        1.82     0       0
     保协议的议案
     关于收购控股子公司宏安焦
  4                             18,712,309 99.59     77,000     0.41     0       0
     化少数股东股权的议案


     (三)   关于议案表决的有关情况说明
         本次会议第 2 项、第 3 项议案以特别决议审议通过，即获得本次会议有效表
     决权股份总数的 2/3 以上通过；本次会议第 1 项、第 2 项和第 3 项议案，关联股
     东李安民和范青玉回避表决，回避表决的股份数合计为 317,907,116 股。

     三、   律师见证情况

     1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
         律师：邓晴和李英杰

     2、 律师鉴证结论意见：
         公司二〇一八年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
     司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东
     大会的表决程序和表决结果合法有效。

     四、   备查文件目录

     1、 公司二〇一八年第一次临时股东大会决议；
     2、 北京市竞天公诚律师事务所为本次会议出具的《法律意见书》。


                                                     山西安泰集团股份有限公司
                                                              2018 年 8 月 28 日