证券代码：600408                证券简称：*ST 安泰            编号：临 2019－013


                     山西安泰集团股份有限公司
          关于对山西新泰富安新材有限公司增资
                          暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 投资标的名称：山西新泰富安新材有限公司

    ● 投资金额：本公司以不动产权作为出资 2,800 万元对标的公司增资，增资完成后，
本公司持有标的公司 28%的股权。
    ● 交易风险提示：标的公司在项目投资建设、后续运营管理、项目盈利能力等方面存
在一定的不确定性，短期内不会对本公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。


    一、本次增资暨关联交易概述
    为盘活公司资产，更加合理、高效地使用现有资源，并经公司第九届董事会
二〇一九年第一次会议审议通过，同意公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（以
下简称“新泰钢铁”）共同对其全资子公司“山西新泰富安新材有限公司”（以下
简称“标的公司”）进行增资，建设 80 万吨高速线材工程项目。
    本次增资构成关联交易，但不构成重大资产重组。过去 12 个月内本公司与
关联方新泰钢铁发生的日常关联交易情况详见公司披露的《关于二○一八年度日
常关联交易预计的公告》及定期报告中的相关内容。
    二、增资主体暨关联方介绍
    新泰钢铁成立于 2005 年 5 月，主要经营钢铁产品的生产与销售，目前注册
资本为 200,000 万元，法定代表人为李安民。公司实际控制人李安民先生通过其
控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁 100%股权。
    截至 2018 年底，新泰钢铁经审计的总资产 1,110,685.87 万元，归属于母公
司所有者权益为 82,042.14 万元，2018 年实现主营业务收入 797,793.59 万元，
归属于母公司股东净利润 59,261.58 万元。
    三、投资标的基本情况
    （一）标的公司基本情况
    1、标的公司名称：山西新泰富安新材有限公司
    2、注册地址：山西省晋中市介休市义安镇义安村义安镇政府西 200 米
    3、注册资本：人民币 5,000 万元
    4、法定代表人：李猛
    5、经营范围：生产、销售：线材。
    标的公司成立于2018 年10 月15 日，新泰钢铁以现金认缴出资持有其100%股权。
    （二）投资项目情况
    标的公司计划投资建设 80 万吨高速线材工程项目。该项目已取得介休市发
展和改革局出具的备案证明。项目主要生产产品为：牌号 HRB400(E)、HRB500(E)，
Φ 6-16mm 热轧带肋钢筋盘条；牌号 HPB300，Φ 6.5-12mm 热轧光圆钢筋盘条；
牌号 Q195、Q235，Φ 6.5-12mm 拉丝用低碳钢盘条。项目建设工期为 24 个月，
总投资额为 27,000 万元，超出标的公司注册资本金的部分由标的公司通过申请
银行贷款等融资方式解决。
    高速线材钢筋作为高效经济型建筑用材，在建筑工程中需求旺盛。晋中市周
边高速线材钢筋市场环境较好，竞争对手少。同时建设线材生产线投资相对较少，
建设周期较短，产品效益相对稳定。另外，合作方新泰钢铁已于 2010 年建成一
条 80 万吨/年合金钢棒材生产线，具备成熟的生产工艺和管理经验。根据上述市
场分析及需求预测，标的公司投资建设 80 万吨高速线材工程项目具备一定的市
场竞争力和良好的经济效益，符合国家钢铁产业发展政策。
    四、增资协议的主要内容
    本公司以拥有的“晋（2018）介休市不动产权第 0002498 号”不动产权作为
出资对标的公司进行增资。该宗地面积为 94,846.85m2，该宗地在基准日 2019 年
3 月 15 日的预估值为 2,800 万元。如最终评估价值高于预估值，那么差额部分将作
为标的公司对本公司的往来款处理；如最终评估价值低于预估值，那么本公司将对
差额部分以现金补足。
    新泰钢铁以现金出资 2,200 万元对标的公司进行增资。
    本次增资完成后，标的公司注册资本增至 10,000 万元，其中，本公司以不
动产权作为出资 2,800 万元，占标的公司注册资本的 28%；新泰钢铁以现金出资
7,200 万元，占标的公司注册资本的 72%。
    五、本次关联交易应当履行的审议程序
    公司第九届董事会二〇一九年第一次会议审议通过了《关于对山西新泰富安
新材有限公司增资暨关联交易的议案》，公司独立董事对该事项进行了事前认可，
并发表了肯定性独立意见。根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次
增资及关联交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    六、本次增资对上市公司的影响
    公司本次对标的公司增资主要是为了盘活土地资源，提高资源使用效率，在
项目投产后获得稳定的投资收益，符合公司及全体股东的合法权益。
    七、本次增资的风险分析
    标的公司在项目投资建设、后续运营管理、项目盈利能力等方面存在一定的
不确定性，短期内不会对本公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风
险。公司将持续关注并督促推进标的公司的运营管理和项目建设，确保标的公司
的高效运作和项目顺利投产。

    特此公告

                                              山西安泰集团股份有限公司
                                                    董    事   会
                                              二○一九年三月二十一日