意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

ST安泰:关于调整2019年度日常关联交易预计的公告2019-05-11  

						证券代码:600408                证券简称:ST 安泰              编号:临 2019-024


                   山西安泰集团股份有限公司
    关于调整二○一九年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:
   ●    是否需要提交股东大会审议:是
    ●   日常关联交易对上市公司的影响:公司与新泰钢铁之间的日常关联交易事项可为
双方节省采购成本,减少产品远销的运输成本,双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经
济产业链的综合利用效率,对公司生产经营并未构成不利影响或未损害关联方的利益。


    一、关于调整二○一九年度日常关联交易预计的审议程序
    公司第九届董事会二○一九年第一次会议审议通过了《关于公司二○一九年度
日常关联交易预计的议案》,根据交易双方 2019 年第一季度日常关联交易的实际
发生情况及全年需求预测,现需对公司及子公司山西宏安焦化科技有限公司(“宏
安焦化”)、山西安泰国际贸易有限公司(“国贸公司”)、山西安泰型钢有限公司
(“安泰型钢”)与山西新泰钢铁有限公司(“新泰钢铁”)及其子公司山西安泰集
团冶炼有限公司(“冶炼公司”)、山西新泰瑞通钢铁贸易有限公司(“新泰瑞通”)
2019 年度日常关联交易预计进行调整。
    公司第九届董事会二○一九年第一次临时会议审议通过了《关于调整公司二○
一九年度日常关联交易预计的议案》,公司独立董事对本次调整 2019 年度日常关
联交易预计的情况进行了事前认可,并出具了独立意见,认为:公司与新泰钢铁
之间的日常关联交易遵循了公平交易的市场原则,不存在损害上市公司及股东利
益的情形,本次调整 2019 年度日常关联交易预计是根据双方 2019 年第一季度日常
关联交易的实际发生情况做出的调整,是双方正常业务所需。本次调整日常关联
交易预计的表决程序符合《公司章程》等有关关联交易决策权力与程序的相关规定。
    本次调整后的关于公司二○一九年度日常关联交易预计的议案尚需提交公司
股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避对该项议案的表决。
    二、本次调整 2019 年度日常关联交易预计情况
    (一)本次调整情况

                                        1
             根据交易双方 2019 年第一季度日常关联交易的实际发生情况,部分产品的
        预计交易量低于实际需求量,根据双方实际生产经营需求,需对双方 2019 年度
        预计的焦炭、废钢、钢坯及高炉煤气的交易量、销售单价及交易金额进行调整。
        调整情况如下:
                                                                                 单位:万元
                                                      2019 年预计销售单价
                           2019 年预计交易量                                调整后 2019 年预
  交易类型    交易内容                                    (不含税价)
                                                                              计发生额
                           调整前     调整后          调整前        调整后
              焦炭         121万吨    140万吨       1,700 元/吨 1,750 元/吨     245,000.00
  出售商品
              废钢         6.2万吨    7.4万吨       2,100 元/吨 2,430 元/吨       17,982.00
              钢坯         134万吨    150万吨       3,150 元/吨   3,290 元/吨         493,500.00
  采购商品
              高炉煤气                     --                             --           11,400.00

             (二)调整后的 2019 年度日常关联交易预计情况
                                                                                 单位:万元
交易    关联方                  2019 年第一季度      调整前 2019 年   本次预计       调整后 2019 年
                     交易内容                                         调增金额         预计发生额
类型      名称                    实际发生额           预计发生额
                  焦炭                57,336.20         205,700.00    39,300.00         245,000.00
                  电力                 5,344.39          22,500.00              --       22,500.00
出售                                                                                      2,500.00
                  物料                   453.62           2,500.00              --        2,500.00
商品   新泰钢铁                                                                           6,750.00
       冶炼公司   焦炉煤气             1,617.49           6,750.00              --        6,750.00
                  废钢                 3,907.49          13,020.00     4,962.00          17,982.00
提供              运输劳务             1,947.03           9,000.00              --            9,000.00
劳务
          合 计                       70,606.22         259,470.00    40,062.00         299,532.00
                  钢坯               108,323.57         422,100.00    71,400.00         493,500.00
       新泰钢铁   高炉煤气             2,521.00           9,000.00     2,400.00          11,400.00
采购
       冶炼公司   转炉煤气               509.63           2,160.00              --            2,160.00
商品
       新泰瑞通   水渣                   201.29             970.00              --              970.00
                  线材                    72.23             700.00              --              700.00
          合 计                      111,627.72         434,930.00    73,800.00         508,730.00

             三、关联交易主要内容和定价政策
             经公司第九届董事会二○一九年第一次会议审议通过,公司与新泰钢铁就双方
        2019 年度日常经营性的产品交易事项分别签订了焦炭、电力、物料、焦炉煤气、
        废钢的销售协议、运输劳务协议及钢坯、高炉煤气、转炉煤气、水渣、线材的采



                                                2
购协议(协议的主要内容包括定价政策详见公司于 2019 年 3 月 22 日披露的编号
为临 2019-011 号《关于二○一九年度日常关联交易预计的公告》)。
    本次调整仅涉及双方交易产品焦炭、废钢、钢坯及高炉煤气的预计交易量、
销售单价及交易金额,除此之外其他协议条款均无变动。双方将根据本次调整事项
重新签订相关产品的关联交易协议。

    特此公告

                                               山西安泰集团股份有限公司
                                                      董   事     会
                                                   二○一九年五月十日




                                    3