证券代码：600408 证券简称：ST 安泰 编号：临 2019－024
山西安泰集团股份有限公司
关于调整二○一九年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与新泰钢铁之间的日常关联交易事项可为
双方节省采购成本，减少产品远销的运输成本，双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经
济产业链的综合利用效率，对公司生产经营并未构成不利影响或未损害关联方的利益。
一、关于调整二○一九年度日常关联交易预计的审议程序
公司第九届董事会二○一九年第一次会议审议通过了《关于公司二○一九年度
日常关联交易预计的议案》，根据交易双方 2019 年第一季度日常关联交易的实际
发生情况及全年需求预测，现需对公司及子公司山西宏安焦化科技有限公司(“宏
安焦化”)、山西安泰国际贸易有限公司（“国贸公司”）、山西安泰型钢有限公司
（“安泰型钢”）与山西新泰钢铁有限公司（“新泰钢铁”）及其子公司山西安泰集
团冶炼有限公司（“冶炼公司”）、山西新泰瑞通钢铁贸易有限公司（“新泰瑞通”）
2019 年度日常关联交易预计进行调整。
公司第九届董事会二○一九年第一次临时会议审议通过了《关于调整公司二○
一九年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次调整 2019 年度日常关
联交易预计的情况进行了事前认可，并出具了独立意见，认为：公司与新泰钢铁
之间的日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，不存在损害上市公司及股东利
益的情形，本次调整 2019 年度日常关联交易预计是根据双方 2019 年第一季度日常
关联交易的实际发生情况做出的调整，是双方正常业务所需。本次调整日常关联
交易预计的表决程序符合《公司章程》等有关关联交易决策权力与程序的相关规定。
本次调整后的关于公司二○一九年度日常关联交易预计的议案尚需提交公司
股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避对该项议案的表决。
二、本次调整 2019 年度日常关联交易预计情况
（一）本次调整情况
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根据交易双方 2019 年第一季度日常关联交易的实际发生情况，部分产品的
预计交易量低于实际需求量，根据双方实际生产经营需求，需对双方 2019 年度
预计的焦炭、废钢、钢坯及高炉煤气的交易量、销售单价及交易金额进行调整。
调整情况如下：
单位：万元
2019 年预计销售单价
2019 年预计交易量 调整后 2019 年预
交易类型 交易内容 （不含税价）
计发生额
调整前 调整后 调整前 调整后
焦炭 121万吨 140万吨 1,700 元/吨 1,750 元/吨 245,000.00
出售商品
废钢 6.2万吨 7.4万吨 2,100 元/吨 2,430 元/吨 17,982.00
钢坯 134万吨 150万吨 3,150 元/吨 3,290 元/吨 493,500.00
采购商品
高炉煤气 -- -- 11,400.00
（二）调整后的 2019 年度日常关联交易预计情况
单位：万元
交易 关联方 2019 年第一季度 调整前 2019 年 本次预计 调整后 2019 年
交易内容 调增金额 预计发生额
类型 名称 实际发生额 预计发生额
焦炭 57,336.20 205,700.00 39,300.00 245,000.00
电力 5,344.39 22,500.00 -- 22,500.00
出售 2,500.00
物料 453.62 2,500.00 -- 2,500.00
商品 新泰钢铁 6,750.00
冶炼公司 焦炉煤气 1,617.49 6,750.00 -- 6,750.00
废钢 3,907.49 13,020.00 4,962.00 17,982.00
提供 运输劳务 1,947.03 9,000.00 -- 9,000.00
劳务
合 计 70,606.22 259,470.00 40,062.00 299,532.00
钢坯 108,323.57 422,100.00 71,400.00 493,500.00
新泰钢铁 高炉煤气 2,521.00 9,000.00 2,400.00 11,400.00
采购
冶炼公司 转炉煤气 509.63 2,160.00 -- 2,160.00
商品
新泰瑞通 水渣 201.29 970.00 -- 970.00
线材 72.23 700.00 -- 700.00
合 计 111,627.72 434,930.00 73,800.00 508,730.00
三、关联交易主要内容和定价政策
经公司第九届董事会二○一九年第一次会议审议通过，公司与新泰钢铁就双方
2019 年度日常经营性的产品交易事项分别签订了焦炭、电力、物料、焦炉煤气、
废钢的销售协议、运输劳务协议及钢坯、高炉煤气、转炉煤气、水渣、线材的采
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购协议（协议的主要内容包括定价政策详见公司于 2019 年 3 月 22 日披露的编号
为临 2019－011 号《关于二○一九年度日常关联交易预计的公告》）。
本次调整仅涉及双方交易产品焦炭、废钢、钢坯及高炉煤气的预计交易量、
销售单价及交易金额，除此之外其他协议条款均无变动。双方将根据本次调整事项
重新签订相关产品的关联交易协议。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十日
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