证券代码：600408                证券简称：ST 安泰              编号：临 2019-058


                   山西安泰集团股份有限公司
 第十届董事会二○一九年第五次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二○一九年
第五次临时会议于二○一九年十一月二十七日以现场与通讯召开相结合的方式
进行。会议通知于二○一九年十一月二十二日以书面送达、传真、电子邮件的方式
发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 3 名独立董事以
通讯方式参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级
管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
    经现场与通讯表决，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通
过如下议案：
    一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
    二、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
    三、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
    四、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
    五、审议通过《关于建立<重大信息内部报告制度>的议案》；
    以上修改后的制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    六、审议通过《关于调整公司与关联方承诺内容并延长履行期限的议案》，内容
详见《关于调整公司与关联方承诺内容并延长履行期限的公告》；
    七、审议通过《关于召开公司二○一九年第二次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司定于 2019 年 12 月 13 日
召开二○一九年第二次临时股东大会，内容详见《关于召开公司二○一九年第二次
临时股东大会的通知》。

    特此公告
                                                    山西安泰集团股份有限公司
                                                          董    事    会
                                                    二○一九年十一月二十七日