意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

三友化工:2018年第一次临时股东大会会议材料2018-08-31  

						唐山三友化工股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会


  会 议 材 料




     2018 年 8 月 31 日
                   唐山三友化工股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会会议议程


    会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间:

    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为

2018 年 9 月 10 日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通

过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 9 月 10 日的 9:15-15:00。

    现场会议召开时间:2018 年 9 月 10 日上午 9:30

    现场会议召开地点:公司所在地会议室

    一、主持人宣布会议开始,公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权

股份数。

    二、会议审议议题
        1、《关于修改〈公司章程〉的议案》(特别决议)。

    三、股东发言,公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。

    四、股东投票表决。

    五、宣布表决结果及股东大会决议。

    六、律师宣读见证意见。
                        股东大会现场发言须知


    1、要求在股东大会发言的股东,应当向大会秘书处登记。登记发言的人数
一般以 10 人为限,超过 10 人时,有权发言者和发言顺序抽签决定。
    2、登记发言者在 10 人以内,则先登记者先发言;有股东要求发言的,会
前应当先向大会秘书处报名,经大会主席许可,始得发言。有股东临时要求发言
应先举手示意,经主席许可并在登记者发言之后,即席或在指定发言席发言。
    3、有多名股东临时要求发言时,先举手者先发言。不能确定先后时,由主
席指定发言者。
    4、每位股东发言次数不得超过两次,首次发言时间不得超过 5 分钟,第二
次发言时间不得超过 3 分钟。
    股东违反前款规定的发言,大会主持人可拒绝或制止。
  议案之一

                   唐山三友化工股份有限公司
                  关于修改《公司章程》的议案


各位股东:
    唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟将党建工作总体要求纳
入《公司章程》,并对《公司章程》中相应条款进行修改,具体内容如下:
    一、在原《公司章程》第一章“总 则”里增加第十条及相应内容:
   第十条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥
领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构,
配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。
    二、在原《公司章程》的第四章“股东和股东大会”后增加一个新章节成
为新的第五章,内容如下:
                             第五章   党委
   第一百零三条   公司设立党委。党委设书记 1 名,其他党委成员若干名。董
事长、党委书记原则上由一人担任,设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合
条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事
会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时,按
规定设立纪委。
   第一百零四条 机构设置、人员配备及经费保障。公司党委原则上设立党建
工作部、组织部、纪委、工会等机构。党务工作人员按照不少于同级部门平均编
制的原则进行配备。党建工作经费,按照上年度职工工资总额的一定比例安排,
纳入企业管理费用税前列支。
   第一百零五条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内有关法规履行职责。
   (一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院
和省委、省政府重大战略决策,落实省国资委党委以及上级党组织有关重要工作
部署。
    (二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依
法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建
议,或者向董事会、总经理推荐提名人选;对拟任人选进行考察,集体研究提出
意见建议。
   (三)研究讨论公司发展战略、中长期发展规划、改革发展稳定、重大经营
管理事项、中高层经营管理人员的选拔任用管理和涉及职工切身利益的重大问
题,并提出意见建议。
   (四)加强企业基层党组织和党员队伍建设,充分发挥基层党组织的战斗堡
垒作用和党员的先锋模范作用。
   (五)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精
神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设,支
持纪委切实履行监督责任。
   第一百零六条     党委研究讨论重大问题的运行机制。企业党委要按照“党组
织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序”要求,明确党委研究讨
论重大问题的运行机制,做到简便易行、运转高效。
    三、在原《公司章程》的第五章“董事会”的第三节“董事会”中第一百
二十五条内容后增加新的一条,内容为:
   第一百三十一条     董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。
    四、因本次修改有新增章节、条款,故后续各章节、条款序号以及引用其
他条款的序号也相应调整顺延。
    该议案已经公司 2018 年 8 月 23 日召开的七届五次董事会审议通过,现提请
股东大会授权经营管理层具体办理工商登记变更等后续事宜。相关公告公司于
2018 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站上。
    请各位股东审议。


                                                 唐山三友化工股份有限公司

                                                      2018 年 8 月 31 日