三友化工:七届六次监事会决议公告2018-10-30
证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临 2018-041 号
唐山三友化工股份有限公司
七届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开七届六次监事会的会
议通知于 2018 年 10 月 19 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出,本
次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议
应出席监事 7 人,亲自出席监事 7 人,会议由监事会主席周金柱先生主持,会议
的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
经与会监事认真审议,通过了以下各项议案:
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票 7 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
公司监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求以及为
强化公司应收款项管理,更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合
理变更,本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关规定和公司
实际情况,同意本次会计政策变更。
二、审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》。同意票 7 票,反对票
0 票,弃权票 0 票。
监事会认为:
1、公司 2018 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;
2、2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息能全面真实地反映出公司 2018 年第三季度的经营成果
和财务状况等;
3、在提出本意见前,未发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2018 年 10 月 30 日