证券代码：600409        证券简称：三友化工     公告编号：临 2018-041 号



                   唐山三友化工股份有限公司
                      七届六次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届六次监事会的会
议通知于 2018 年 10 月 19 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本
次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议
应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议由监事会主席周金柱先生主持，会议
的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：
    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
    公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求以及为
强化公司应收款项管理，更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合
理变更，本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关规定和公司
实际情况，同意本次会计政策变更。
    二、审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》。同意票 7 票，反对票
0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为：
    1、公司 2018 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2018 年第三季度的经营成果
和财务状况等；
   3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
   特此公告。




                                             唐山三友化工股份有限公司
                                                     2018 年 10 月 30 日