证券代码：600409        证券简称：三友化工      公告编号：临 2018-040 号



                    唐山三友化工股份有限公司
                     七届六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开七届六次董事会的会议
通知于 2018 年 10 月 19 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次
会议于 2018 年 10 月 29 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由
公司董事长么志义先生主持，应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，全体监事
及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
    经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
    公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求以及为
强化公司应收款项管理，更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合
理变更，符合相关规定和公司实际情况，同意本次会计政策变更。
    独立董事对本议案发表了同意的意见。具体内容详见公司同时披露的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：临 2018-042 号）。
    二、审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》。同意票 15 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    三、审议通过了《关于参与司法拍卖竞拍控股子公司青海五彩碱业股权的议
案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会同意公司参与控股子公司青海五彩碱业股权司法拍卖竞拍，并授权公
司管理层在董事会审批额度权限范围内根据实际情况、控制风险、审慎决策，具
体办理竞拍相关事宜，包括但不限于确定竞拍价格、签署相关协议、办理股权过
户手续等。
    具体内容详见公司同时披露的《关于参与司法拍卖竞拍控股子公司青海五彩
碱业股权的公告》（公告编号：临 2018-043 号）。
    特此公告。




                                         唐山三友化工股份有限公司董事会
                                                         2018年10月30日