证券代码：600409        证券简称：三友化工        公告编号：临 2019-014 号


                   唐山三友化工股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2019年5月16日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2019 年 5 月 16 日        9 点 30 分
   召开地点：公司所在地会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 16 日
                          至 2019 年 5 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、     会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
   1    《2018 年年度报告全文及摘要》                              √
   2    《2018 年度董事会工作报告》                                √
   3    《2018 年度监事会工作报告》                                √
   4    《2018 年度财务工作报告》                                  √
   5    《2018 年度利润分配预案》                                  √
   6    《2019 年度筹融资计划》                                    √
   7    《关于 2019 年度为子公司提供担保的议案》                   √
   8    《关于 2019 年度子公司为子公司提供担保的议案》             √
   9    《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》                   √
  10    《关于聘请 2019 年度内部控制审计机构的议案》               √
  11    《关于增加公司经营范围的议案》                             √
  12    《关于修改<公司章程>的议案》                               √
  13    《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》                   √
  14    《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》               √
听取《2018 年度独立董事述职报告》和《关于计提 2018 年度高管奖励基金的议
案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司 2019 年 4 月 23 日召开的七届七次董事会、七届七次监事
     会审议通过。相关公告于 2019 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证
     券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、12、13、14
     涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、     股东大会投票注意事项
   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
         既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
         行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
         票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
         证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
         有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
         投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
         已分别投出同一意见的表决票。
   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
         以第一次投票结果为准。
   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股            600409         三友化工          2019/5/10


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、     会议登记方法
       （一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身
份证进行登记。
       （二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本
人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传
真或网络方式进行登记。
    登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。
    登记时间：2019 年 5 月 13 日（周一）
                           上午 9:00——11:00
                           下午 14:00——16:00
    联系电话：0315-8519078、0315-8511642
    传     真：0315-8511006
    联 系 人：刘印江
六、     其他事项
现场与会股东食宿及交通费自理。


特此公告。



                                           唐山三友化工股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 25 日


附件 1：授权委托书


       报备文件


七届七次董事会决议
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
唐山三友化工股份有限公司：
     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 16 日召
开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                                     同意    反对 弃权

1      《2018 年年度报告全文及摘要》

2      《2018 年度董事会工作报告》

3      《2018 年度监事会工作报告》

4      《2018 年度财务工作报告》

5      《2018 年度利润分配预案》

6      《2019 年度筹融资计划》

7      《关于 2019 年度为子公司提供担保的议案》

8      《关于 2019 年度子公司为子公司提供担保的议案》

9      《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》

10     《关于聘请 2019 年度内部控制审计机构的议案》

11     《关于增加公司经营范围的议案》

12     《关于修改<公司章程>的议案》

13     《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》

14     《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年     月     日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。