股票代码：600410          股票简称：华胜天成            编号：临 2017-128

              北京华胜天成科技股份有限公司
            2017 年第十次临时监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第十次临时监
事会会议通知于 2017 年 10 月 9 日以书面形式发出，于 2017 年 10 月 19 日在公
司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的
规定，本次会议通过如下议案：
    一、审议通过了《2017 年第三季度报告》
    公司监事会根据《证券法》的相关规定，对公司《2017 年第三季度报告》
进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
    ① 公司《2017 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章
       程和公司内部管理制度的各项规定；
    ② 公司《2017 年第三季度报告》内容和格式符合中国证监会和证券交易所
       的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理
       和财务状况等事项；
    ③ 在公司监事会提出本意见前，未发现参与《2017 年第三季度报告》编制
       和审议的人员有违反保密规定的行为。
    ④ 因此，我们保证，公司《2017 年第三季度报告》内容真实、准确和完整，
       承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真
       实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容请参考公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《北京华胜天成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》。
    二、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
    与会监事认为：在确保募投项目资金正常周转需要及募集资金安全的前提下，
公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设，符合相关
法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利
益的情形。同意公司（包含合并范围内的子公司及孙公司）本次使用部分闲置募
集资金购买保本型理财产品的事项。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


   特此公告。


                                              北京华胜天成股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2017 年 10 月 20 日