股票代码：600410          股票简称：华胜天成          编号：临 2019-004

                   北京华胜天成科技股份有限公司
                 2019 年第一次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时董
事会由董事长王维航先生召集，会议于 2019 年 1 月 9 日在公司会议室召开，应
参加投票董事 9 名，实际参加投票董事 9 名，三名监事以及部分高管列席了本次
会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》
的规定。
    本次会议形成以下决议：
    一、审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临 2019-003《关于调整回购公
司股份事项的公告》。
    二、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。




                                          北京华胜天成科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 1 月 10 日